В Ростовской области задержали преступников, обналичивших 500 миллионов рублей

Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали членов организованной преступной группы, за шесть лет незаконно обналичивших более 500 миллионов рублей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в состав ОПГ входили руководители нескольких коммерческих организаций, которые в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству, чтобы обналичивать денежные средства. С 2018-го по 2024 годы объем совершенных ими нелегальных финансовых операций по предварительным данным составил более полумиллиарда рублей.

Чтобы изготовить поддельные платежные поручения, подозреваемые использовали реквизиты не менее 20 фиктивных юридических лиц.

В отношении двоих обвиняемых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей), они находятся под домашним арестом.