Поделиться
Как сообщила генерал-майор МВД России Ирина Волк, с 2017 по 2021 год двое подозреваемых заключили контракты с рядом фиктивных компаний из США, Литвы, Германии и других стран.
Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов РФ более пяти миллиардов рублей.
Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. Товар на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей на территорию России ввезен не был, а деньги не были возвращены.
"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело статьям 193 и 193.1 Уголовного Кодекса РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий находится в федеральном розыске", - сообщила Ирина Волк.
Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.
Кстати
В июле Северокавказские таможенники выявили в КЧР валютные махинации на семь миллиардов рублей. Компания, зарегистрированная в республике, в течение шести лет под видом закупки текстильной продукции и станков переводила деньги в адрес 35 фиктивных фирм в Германии, Турции, Сербии, США, Литве, Болгарии, Египте и Китае. При этом организаторы схемы заведомо знали, что товар, указанный в документах, поступать в Россию не будет.