Разоблачены теневые банкиры, работавшие в центре Москвы под вывеской турагентств
По ее словам, оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресечена незаконная банковская деятельность трансграничной группировки. Злоумышленники выводили за рубеж денежные средства в виде криптовалюты.
Подозреваемые, по данным полицейских, оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, а также продаже валюты (в наличной и безналичной формах), в том числе в виде электронных платежей.
Отмечается, что преступники с целью конспирации работали под вывесками туристических компаний. Их офисы располагались в деловом центре на Пресненской набережной и в некоторых других районах Москвы.
"Взаимодействие с клиентами осуществлялось через чат в одном из интернет-мессенджеров", - уточнила Ирина Волк.
Теневые банкиры оказывали и услугу по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы нашей страны. Для этого они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же, отмечают в МВД, финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
В то же время за каждую транзакцию участники криминальной схемы взимали комиссионное вознаграждение - в размере не менее 1 процента от суммы перевода. Только по предварительным подсчетам, нелегальный оборот от незаконной банковской деятельности преступников превышал 200 миллионов рублей.
Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ "незаконная банковская деятельность в особо крупном размере".
Уточняется, что в ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъяты средства в различной валюте, печати, электронные носители информации.
Организатору всей криминальной деятельности уже предъявлено обвинение.