СК возбудил дело против создателей платежной системы UAPS и биржи Cryptex
По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году.
Соучастники разработали инфраструктуру в виде платежной системы UAPS, биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов с целью незаконной банковской деятельности.
По данным следствия, фигуранты вели деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов.
Основными их клиентами были киберпреступники и хакеры, которые с помощью этих сервисов отмывали свой преступный доход.
Следствием установлено, что за 2023 год оборот средств через сервисы составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов - 3,7 млрд рублей.
ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
По местам жительства и осуществления преступной деятельности фигурантов дела прошли 148 обысков в 14 регионах страны. В Москву в рамках уголовного дела будут доставлены 96 человек.