С 1 декабря нотариусы будут противодействовать отмыванию доходов. В чем будет заключаться их деятельность?
По его словам, с этой даты нотариусы начнут играть активную роль в противодействии отмыванию доходов, что станет важным шагом в усилении контроля за финансовыми потоками и сделками.
Проверка документов
Одна из ключевых функций нотариусов в этом контексте - проверка достоверности документов и реальности обязательств. "Например, если нотариус совершает исполнительную надпись или удостоверяет медиативное соглашение, он обязан убедиться в том, что обязательства сторон реальны, а заявленный долг не является фиктивным", - пояснил депутат.
Для этого заявитель, отметил он, должен предоставить банковский документ, подтверждающий передачу денежных средств заемщику, а нотариус направит запрос в банк для проверки подлинности этого документа. Такой подход поможет предотвратить использование нотариальных услуг для легализации незаконных доходов, считает Гаврилов.
Возможность отказа
Нотариусы также получают право отказать в совершении нотариальных действий, если у них возникнут обоснованные подозрения в том, что сделка направлена на отмывание денег. "Это решение не только защищает нотариуса от участия в сомнительных операциях, но и позволяет ему сразу же уведомить Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), - заявил парламентарий. - Таким образом, нотариусы становятся частью системы раннего предупреждения и выявления подозрительных операций".
"Опознать" клиента
Особое внимание уделяется сделкам, связанным с крупными денежными суммами, депозитами или увеличением уставного капитала ООО. "В таких случаях нотариусы обязаны идентифицировать клиентов, собирая подробную информацию о физических и юридических лицах, - заявил глава комитета. - Это включает проверку паспортных данных, налоговых номеров и других сведений, которые могут помочь в анализе операций. При этом нотариус фиксирует все данные документально и обеспечивает их конфиденциальность, что особенно важно для защиты личной информации клиентов".
Заморозка средств
Еще одна значимая обязанность нотариусов - замораживание денежных средств или ценных бумаг клиента, если есть основания полагать, что они связаны с подозрительными действиями. "Такое решение требует не только тщательного анализа ситуации, но и оперативного взаимодействия с органами финансового контроля, - отметил Гаврилов. - Помимо этого, нотариусы обязаны отвечать на запросы Росфинмониторинга и самостоятельно сообщать обо всех подозрительных операциях".
Вывод
Данный комплекс мер, по словам депутата, направлен на повышение прозрачности финансовых операций и усиление контроля за нотариальными действиями.
Эти изменения, продолжил он, требуют от нотариусов высокого уровня профессионализма, знания законодательства и умения оперативно взаимодействовать с регуляторными органами. "Внедрение антиотмывочных процедур не только усиливает их роль в системе противодействия преступной деятельности, но и повышает доверие к нотариальным услугам как к важному элементу правового регулирования, - резюмировал Гаврилов. - Мы со своей стороны готовы к дальнейшей законодательной поддержке деятельности нотариусов".