По данным следствия, колл-центры являлись частью международного организованного преступного сообщества, члены которого занимались мошенничеством под видом осуществления инвестиционных сделок.
От деятельности злоумышленников пострадали граждане стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Бразилии, Японии и других. В общей сложности жертвами злоумышленников стали свыше 100 тысяч человек из более чем 50 государств.
Руководители находившихся в России колл-центров установлены. Ими оказались Я. Д. Кесельман с гражданством Украины и Израиля, а также подданный Грузии и Израиля Д. Тодва.
По данным ФСБ, подозреваемый причастны к распространению в 2022 году по заданию СБУ анонимных сообщений о готовящихся терактах на объектах критической инфраструктуры ряда российских городов.
Возбуждено уголовное дело.