В Ярославле подозреваемые под следствием попытались совершить мошенничество
Жители Ярославля, которые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и организациям услуги по обналичиванию денег, были задержаны в мае. Полицейские выяснили, что с 2019 по 2022 год они совершили незаконные банковские операции на сумму более одного миллиарда рублей.
Как сообщает региональное УМВД, находясь под подпиской о невыезде, подозреваемые попытались совершить мошенничество. Они использовали сохранившиеся от своей "обнальной площадки" фиктивные финансовые документы для подачи многомиллионного иска в суд против одной из организаций, ранее пользовавшейся их услугами.
По условиям мнимого договора фирма должна была перевести злоумышленникам задолженность, однако сделать этого не успела в связи с их задержанием. Этим подозреваемые и решили воспользоваться в своих целях.
Мужчины предложили представителю фирмы-ответчика отозвать исковое заявление под предлогом переуступки права требования долга, а взамен попросили определенный процент от заявленной в иске суммы. После передачи части денег в сумме более двух миллионов рублей оперативные сотрудники полиции еще раз пресекли их противоправную деятельность.
Следователями полиции возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". Расследование продолжается. Подозреваемые находятся под домашним арестом.