Также ограничения коснутся количества карт, которые сможет оформить один человек. Они вводятся для того, чтобы минимизировать риски пользования банковскими услугами для незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.
Кроме того, в Казахстане устанавливаются требования к финансовым организациям по автоматизации выявления операций, которые могут способствовать легализации преступных доходов.