Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. Уголовная ответственность по данной статье предусмотрена за совершение мошенничества в составе организованной преступной группы, а также с причинением ущерба собственнику в особо крупном размере (свыше 1 000 000 рублей). Однако многие жители Приморья в социальных сетях выражают обеспокоенность ходом и результатам расследования уголовного дела. В итоге прокуратура края взяла расследование на контроль.
В частности, вопрос меры пресечения фигурантам неоднократно являлся предметом рассмотрения и обжалования со стороны прокуратуры. Дело в том, что в октябре 2024 года Первореченский районный суд Владивостока отказал в ходатайствах о заключении фигурантов под стражу и домашний арест. Подозреваемым была установлена мера пресечения в виде запрета определенных действий.
В связи с тем, что в результате преступных действий пострадало большое количество людей, а также было нарушено их право на жилье, один из участников компаний, который не признает свою вину, попытался скрыть дорогостоящее имущество, заключив фиктивный договор купли-продажи. В ноябре 2024 года его снова задержали, и следствие вновь обратилось в суд с ходатайством о заключении его под стражу. Но суд отклонил и это ходатайство.
Это решение суда обжаловано прокуратурой в апелляционном порядке, однако уже краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. В итоге с учетом обстоятельств совершенных преступлений и общественной значимости восстановления прав потерпевших уголовное дело передано для расследования в производство следственной части СУ УМВД России по Приморскому краю. В данный момент органы следствия под надзором прокуратуры региона продолжают работу по выявлению всех эпизодов преступной деятельности, а также уточнению числа пострадавших и размера ущерба, сообщили в ведомстве.