В Ярославле задержали подпольных банкиров, обналичивших 173 миллиона рублей

Сотрудники УМВД России по Ярославской области при содействии бойцов Росгвардии задержали троих местных жителей за осуществление незаконной банковской деятельности.

Как рассказали в ярославской полиции, подозреваемые, не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию, предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств.

Загрузка...

В Ярославле полиция задержала "обнальщиков" / Авторы: УМВД России по Ярославской области

С 2021 по 2024 год они совершили незаконные банковские операции на сумму не менее 173 миллионов рублей. В качестве комиссионного вознаграждения они получили доход свыше 15 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере". Ведется расследование.

В ходе шести обысков у задержанных изъята компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, деньги.

В квартире у одной из подозреваемых оперативники обнаружили коноплю и марихуану. Оказалось, что запрещенные вещества принадлежат ее сожителю. В отношении мужчина возбудили дело по статье "Незаконные приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства в крупном размере".

ПроисшествияВ Белгородской области полиция нашла узел связи телефонных мошенников