Речь идет о расследовании преступной организации, занимающейся импортом поврежденных автомобилей из США и их перепродажей после косметического ремонта во избежание таможенного обложения и НДС.
Организация использовала американские рынки поврежденных в авариях автомобилей, которые часто выставляются на аукцион или разбираются на металлолом. Она скупала их в огромных количествах у американских страховых компаний на аукционах, а затем переправляла в ЕС.
Группа использовала сеть подставных компаний и фальшивые счета-фактуры для маскировки происхождения автомобилей, чтобы они прибывали в ЕС с неясным коммерческим происхождением. Они доставлялись в различные порты, включая Антверпен, Бремерхафен, Клайпеду и Роттердам. Чтобы уклониться от уплаты значительной части пошлин, преступники предъявляли таможенным органам фальшивые счета-фактуры, в которых указывали стоимость намного меньшую, чем та, по которой они платили пошлины. Затем по суше они переправлялись в Литву для ремонта в мастерских.
Однако согласно доказательствам, ремонт был поверхностным, чтобы придать автомобилям новый вид и пройти необходимые процедуры технической сертификации. Затем они продавались конечным потребителям в Германии и других странах ЕС, которым говорили, что они никогда не попадали в аварии и были полностью отремонтированы. Самые дешевые из них продавали в Восточной Европе.
В Литве члены группы, вероятно, использовали литовские компании для отмывания прибыли от мошенничества с НДС и платежей наличными от клиентов. В результате расследования была обнаружена литовская ячейка преступной организованной группы, созданной в 2020 году и возглавляемой задержанным литовским гражданином.