Криминальная схема включала счета, подконтрольные им, с которых деньги поступали фирмам-однодневкам, переводились в наличную форму и передавались заказчикам. По версии следствия, комиссия за совершение такой операции составляла 2,5 процента, и "банкиры" сумели заработать не менее 24,5 миллиона рублей. Это означает, что общая сумма средств, прошедших через их счета - около миллиарда рублей.
Установлены как минимум одиннадцать человек, причастных к криминальной схеме, они задержаны на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. Трое, включая 60-летнего организатора преступной схемы и 57-летнего "главного бухгалтера", в качестве меры пресечения получили запрет определенных действий, остальные пока допрошены в качестве свидетелей. В местах работы и проживания предполагаемых "обнальщиков" проведены обыски, которые дали следствию материалы для дальнейшего расследования.
Максимальное наказание по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", при совершении преступления организованной группой, составляет до семи лет лишения свободы.