Незаконную легализацию денег полицейские выявили в ходе расследования, связанного с хищением средств пайщиков сельскохозяйственного кооператива, сообщили 3 июля в региональном главке МВД.
По информации ведомства, бывший депутат, чтобы имитировать законности своих действий, через подконтрольную ему фирму вывел со счетов кооператива крупную сумму и представил это как займ. Благодаря этому маневру в 2020-2023 годах активы Гольдмана увеличились на десятки миллионов рублей. На эти деньги он приобрел инвестиционный счет, автомобиль Toyota Hilux, парковочное место.
Между тем продолжается расследование предыдущего резонансного дела Романа Гольдмана, а также его розыск международной полицией. В конце прошлого года стало известно, что Интерпол взял след миллиардера в Мексике.
По данным сыщиков, покинув Сибирь, миллиардер через столицу Беларуси перебрался в Стамбул, после чего побывал на Мальдивах, а потом вернулся в Турцию. Оттуда экс-депутат улетел в Мексику. Любопытно, что в этой стране официально Роман Гольдман не появлялся - пограничный контроль он не проходил. Полицейские сделали вывод: беглый предприниматель использует документы на другое имя.
Отметим, правоохранители арестовали имущество компаний, которые входят в холдинг "Голдман Групп". Речь идет о нескольких миллиардах рублей. В перечне фигурируют, в частности, спецтехника, дорогостоящие автомобили и двухпалубный дизель-электроход, ходивший по Енисею с середины ХХ века. Тем временем претензии Гольдману предъявляют не только сотни пайщиков сельхозкооператива, но и ряд крупных банков.