Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, обвиняемые предлагали клиентам купить автомобили по заниженным ценам и кредитным ставкам. После того как покупатели вносили залог или передавали на реализацию либо утилизацию старые машины, им сообщалось, что цена авто выросла. Тем, кто отказывался брать машину, не возвращали залог и их старые автомобили, ссылаясь на условия договора. Также людям грозили штрафами и уведомляли об обязанности оплатить дополнительное оборудование, якобы установленное на машины.
В итоге кто-то оставался без денег, кто-то покупал машины по завышенным ценам и процентным ставкам. Ущерб 464 гражданам составил более 85 млн рублей.
Хотя преступную деятельность мошенников прервали еще в 2019 году, расследование дела продолжалось до сих пор. Проведено почти 1,5 тысячи экспертиз, допрошено более 250 свидетелей из разных регионов страны, проведено более 50 обысков. Уголовное дело составило 917 томов. На имущество обвиняемых на сумму 700 млн рублей наложен арест.
При этом расследование уголовного дела на других предполагаемых участников криминального бизнеса продолжается.