По данным следствия, фигуранты провели фиктивные сделки с 95 коммерческими структурами, фактически не совершавшими поставку товаров и оказание услуг, и предоставили налоговым органам недостоверные декларации по НДС за 2021-2023 годы.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из ФНС, МВД и ФСБ.
По делу ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. СК также планирует обязать фигурантов возместить ущерб государству.