Череповецкий городской суд завершил рассмотрение дела о нелегальном ведении банковской деятельности в крупных масштабах. Подсудимых признали виновными в организации подпольного финансового центра, работающего без официальной регистрации и лицензий Банка России.
Группировка объединила трех мужчин и 36-летнюю женщину. По версии следствия, с 2019 по 2023 год обвиняемые использовали сеть фиктивных компаний, состоящую из более чем пятидесяти фирм, зарегистрированных на подставных лиц и не занимавшихся никакой настоящей коммерческой деятельностью. Через расчетные счета этих фирм проводилась финансовая схема вывода денег из-под контроля государства с целью дальнейшей легализации наличных средств.
"Суд установил, что общая сумма проведенных транзакций составила свыше 611 миллионов рублей, из которых комиссия участников схемы, составляющая минимум 11 процентов от суммы, составила более 67 миллионов рублей. Суд расценил полученный доход как особо крупный размер незаконного заработка", - уточняет пресс-служба.
Осужденные признаны виновными за ведение банковской деятельности без обязательной регистрации и соответствующей лицензии. Суд оштрафовал каждого на 200 тысяч рублей и постановил назначить каждому из четверых фигурантов два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.