В 2023-2024 годах четыре местных жителя в возрасте от 26 до 44 лет были признаны виновными в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.
Суд установил, что в 2019-2022 годах ярославцы осуществляли незаконное кассовое обслуживание юридических лиц. За проведенные операции они брали вознаграждение. Доход от преступной деятельности превысил 43 миллиона рублей.
Как рассказали в региональной прокуратуре, осуществление банковских операций без лицензии влечет за собой взыскание всей суммы, полученной в результате осуществления таких операций.
Суд согласился с доводами прокуратуры и взыскал с ответчиков незаконно полученную прибыль в размере более 43 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер на имущество ответчиков наложен арест.