"Если характер, параметры и объем проводимой банковской операции (время, дни, место проведения операции; устройство, с которого проводится операция; сумма операции; периодичность или частота проведения операций; получатель средств) не соответствуют обычно совершаемым клиентом операциям, то ее отнесут к нетипичной", - сообщил он РИА Новости
Юрист привел в пример случай, когда клиент пытается перевести один миллион рублей, хотя ранее никогда не совершал переводы свыше 20 тысяч рублей.
При этом точных критериев, при каком отклонении от обычного перевода конкретный банк сочтет операцию подозрительной, никто не раскроет, заключил Пашин.