По данным следствия, с 2023 по 2024 год задержанные оказывали услуги по обналичиванию денег фирмам и коммерческим организациям Новосибирской области. Для осуществления незаконной деятельности было создано более 30 фиктивных компаний, не имеющих лицензии на проведение финансовых операций.
Общий объем средств, прошедших через эту сеть, превысил 2 миллиарда рублей, при этом организаторы незаконного бизнеса получили комиссионные в размере около 105 миллионов рублей. В настоящее время полиция не разглашает имена задержанных. Расследование продолжается.