По версии СК, фигуранты находили людей, предоставлявших свои личные сведения и банковские карты. На подставных лиц оформлялись фиктивные документы, далее в банки подавались незаконные платежные поручения для перевода денег со счетов фирмы-однодневки на счета подставных лиц. Потом деньги обналичивали и передавали организаторам схемы.
Согласно материалам дела, участниками преступной сети были директора компаний, рядовые сотрудники коммерческих структур и даже некоторые бывшие представители правоохранительных органов. В итоге следствие установило факт незаконного вывода свыше 800 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Правоохранительные органы квалифицировали деяние по части второй статьи 187 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная деятельность с платежными средствами").
Фигурантам грозит тюремное заключение сроком до семи лет.