По данным следствия, в преступной схеме участвовали три жителя республики 1996, 1999 и 2009 годов рождения. Они создали абонентский терминал для пропуска трафика (SIM-бокс) для работы мошенников. С использованием этого узла связи жителям России был причинен материальный ущерб в размере 1,3 миллиона рублей.
Один из соучастников этой преступной схемы был задержан в пункте выдачи заказов курьерской службы доставки в момент получения двух SIM-боксов. По месту жительства подозреваемых обнаружены 146 SIM-карт, SIM-бокс. Там же оперативники обнаружили пустую пластиковую основу от еще 131 SIM-карты. В квартире изъяли ноутбук и роутер, а в телефонах была обнаружена переписка через мессенджер с украинскими заказчиками этой схемы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала для пропуска трафика или виртуальной телефонной сети.