Ведомство утверждает, что в 2022 году 51-летняя жительница региона организовала устойчивую преступную группу, в которую вошли 17 человек. Схема строилась на получении служебной информации от сотрудников налоговых органов за незаконное вознаграждение.
Используя эти данные, участники организовали канал обналичивания денег через счета фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По оценке прокуратуры, с января 2022 года по август 2023-го незаконный доход группы превысил 57 миллионов рублей.
В связи с этим надзорное ведомство обратилось в Ленинский райсуд Иваново с требованием взыскать всю сумму в солидарном порядке со всех участников схемы.
Параллельно уголовные дела в отношении организатора и членов сообщества уже рассматриваются судом. Кроме того, ранее был вынесен приговор одному из сотрудников налоговых органов, участвовавшему в схеме - он признан виновным в получении взятки.