Так, в ЦБ пояснили, что Банк РМП "допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ранее в его деятельности выявлялись сделки, которые имели признаки вывода активов.
В частности, этот банк был активно вовлечен в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора.
Сейчас в банк назначили временную администрацию, функции которой возложены на ГК "АСВ". Вкладчикам этой кредитной организации напомнили, что Банк РМП - участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены в порядке и размерах, предусмотренных законодательством. Выплата вкладов производится ГК "АСВ". Подробную информацию о порядке выплат можно получить круглосуточно по телефону горячей линии ГК "АСВ" (8 800 200-08-05), а также на сайте ГК "АСВ" в интернете. Банк РМП занимал 292-е место в банковской системе РФ по величине активов.
Ранее россиянам объяснили, что делать, если банк лишили лицензии.