Об этом сообщил замначальника Управления методического обеспечения финансового мониторинга, валютного контроля и государственного оборонного заказа Службы финансового мониторинга и валютного регулятора Сергей Ключевский на конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".
"Закон, который был принят в прошлом году, лишь создает условия для проведения экспериментального правового режима. И возможно, у вас возникнет вопрос, а где же, собственно, сам экспериментальный правовой режим. Могу ответить, что, безусловно, эта работа ведется. Проект нормативно-правового акта Банком России также разрабатывается", - передает его слова "Интерфакс".
Речь о законе, дающем ЦБ право на проведение такого ЭПР, был подписан президентом в апреле 2025 года, при этом предполагалось, что конкретные параметры будут установлены позднее.
До принятия этого документа действовавшее "антиотмывочное" законодательство запрещало открытие банковского счета без личного присутствия клиента, если ранее он или его представитель не были идентифицированы кредитной организацией при личной встрече.
Как пояснил Ключевский, принятый закон лишь создал основу для эксперимента, а сам проект нормативного акта Банк России в настоящее время разрабатывает. Он также отметил, что согласование программы ведется с большим количеством органов власти, среди которых есть и оппоненты данного нововведения. В связи с этим работа по межведомственному согласованию параметров и условий эксперимента продолжается, она не остановлена, но сопряжена с определенными сложностями.