Официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко объяснила, что, по их версии, с 2023 года и по настоящее время участники этой организованной группы создали больше 4 тысяч фиктивных юридических лиц. Эти фантомы не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. Для получения незаконной прибыли фигуранты дела продали почти 40 тысячам организаций поддельные счета-фактуры от имени вот этих фиктивных юридических лиц. В поддельных документах содержалась только ложная информация - о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг и передаче имущества.
Все эти поддельные счета-фактуры, как утверждает следствие, "неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы".
- В результате совершенных преступных действий бюджетная система Российской Федерации недополучила свыше одного триллиона рублей в виде налогов.
Преступная деятельность указанных лиц выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК, сотрудников ФСБ России, МВД России и Федеральной налоговой службы России, уточнила представитель ведомства Светлана Петренко.
О том, кто именно стал фигурантом этого уголовного дела и сколько вообще фигурантов в нем на сегодняшний момент, ведомство Александра Бастрыкина пока не говорит.
В Следственном комитете РФ лишь сообщили, что заниматься расследованием будут сотрудники столичного подразделения СКР и что подозреваемых по этому делу граждан уже доставили к следователю - "для проведения необходимых следственных действий".
Так что расследование этого, в недалеком будущем очень громкого уголовного дела, явно находится лишь в самом начале.
Екатерина Смирнова, кандидат юридических наук, заместитель председателя президиума МКА "РОСАР":
- Для такого рода уголовных дел характерны большое количество фигурантов, значительный объем оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, в которых, как правило, задействованы значительные ресурсы различных ведомств.
Представляется также, что помимо указанных следствием статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно: статьи 173.1 - "Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя" и статьи 187 - "Неправомерный оборот средств платежей", часть вторая которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и уже относится к категории тяжких преступлений, скорее всего возникнут и другие.
По ходу расследования впоследствии может появиться также квалификация указанных действий по иным статьям, относящимся к преступлениям в сфере экономической деятельности.
Кроме того, как думается, в ходе следствия будет выявлено преступное сообщество - это статья 210 УК РФ - "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".
Ведь в этом случае явно работала организация со сложной внутренней структурой, было взаимодействие организованных преступных групп, действующих под единым руководством. Ну и, конечно, наличие устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, их структурированность.
Для таких групп характерен стабильный состав и согласованность преступных действий, распределение между участниками функций и наличие специализаций, выполнение конкретных противоправных действий, а также другие формы обеспечения деятельности преступной организации.
Расследование такого масштабного дела может вызвать весьма широкий общественный резонанс. Ведь организованная преступность в ее различных проявлениях и посягает на общественную безопасность, собственность, и нарушает нормальное функционирование государственных, коммерческих и иных организаций.
Справка "РГ"
Статья 210 УК РФ - "Организация преступного сообщества и (или) участие в нем". Минимальное наказание по этой статье - лишение свободы от 12 до 20 лет и штраф до 5 млн. рублей. Максимальное наказание - от 15 до 20 лет с таким же штрафом до 5 млн. рублей.