Ответчиками по делу стали 20 физических и два юридических лица, которые являются номинальными держателями активов семьи, а также участниками легализации нажитого коррупционным путем имущества. Иск поступил в суд 8 апреля. Поводом для его подачи послужили сведения о несоблюдении предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и обязанностей судей.
В качестве обеспечительных мер судом был наложен арест на коррупционно нажитое, по сведениям прокуратуры, имущество. В него попали активы самой Елены Хахалевой, ее бывшего супруга, матери, сына родной сестры, теперь уже также бывшей судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, и связанных с ними лиц. Позднее Генпрокуратура уточнила исковые требования, передав в суд дополнительные материалы. В итоге в резонансном деле оказалось свыше 100 томов.
Согласно содержащейся в них информации, в период осуществления судейских полномочий Елена Хахалева через судебные механизмы распределяла высоколиквидные сельхозугодья региона в пользу хозяйствующих субъектов, аффилированных ее мужу Роберту. В результате семья незаконно завладела земельным фондом площадью более 12,5 тысячи гектаров, что позволило клану Хахалевых непрерывно обогащаться и преобразовывать доходы в движимое и недвижимое имущество, дорогостоящие транспортные средства, предметы роскоши и иные активы.
Примечательно, что повышать экономический эффект незаконной коммерческой деятельности "золотой судье", как прозвали на Кубани Елену Хахалеву, активно помогала ее сестра Наталия. Будучи судьей Арбитражного суда Краснодарского края, она принимала личное участие в освобождении аффилированных с супругом сестры, Робертом Хахалевым, хозяйствующих обществ от уплаты в бюджет многомиллионных налоговых и иных обязательных платежей. Делала это, понятно, небезвозмездно.
Как было заявлено в суде прокурорами, обучение детей Натальи Хахалевой финансировалось представителями криминального мира. В ходе процесса истец представил протоколы допросов и рассекреченные материалы МВД, подтверждающие, что оплату обучения произвели лица, близкие к высокопоставленному представителю криминальной иерархии.
В ходе судебного следствия выяснилось, что часть соответчиков являются номинальными собственниками имущества, принадлежащего на самом деле Хахалевым. На прошлом заседании, состоявшемся 1 июня, исковые требования полностью признали Андрей Плетень, Татьяна Михайлик, Олег Шпак, Ирина Гилан, Дмитрий Левченко и Левиза Меситская. Как заявил в суде адвокат Андрея Плетеня, работавшего водителем у сына "золотой судьи", сделки от имени его доверителя фактически совершались сыном экс-судьи.
Примечательно, что в ходе предыдущего заседания исковые требования частично признал и бывший муж Елены Хахалевой, Роберт. Остальные ответчики исковые требования не признали и возражали против их удовлетворения. В ходе состоявшихся сегодня судебных прений ими была озвучена аналогичная позиция. Однако суд с ними не согласился.
Оглашая резолютивную часть вынесенного решения, судья Максим Болин почти час перечислял номера банковских счетов, а также кадастровые номера земельных участков и других объектов недвижимости. Удовлетворив исковые требования Генеральной прокуратуры РФ, он обратил в доход государства доли в уставном капитале четырех коммерческих организаций, 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков, в общей сумме более 15,5 миллиона рублей. Как было заявлено, решение суда обращено к немедленному исполнению.