Помимо Гонтаревой, по делу проходят ее бизнес-партнеры по инвесткомпании ICU Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
Центральным эпизодом расследования стали финансовые связи компании ICU с "российскими структурами" после 2014 года. В материалах дела указано, что Гонтарева, Пасенюк и Стеценко действовали с целью личного обогащения.
Кроме того, Гонтаревой вменяют злоупотребление властью во время руководства Нацбанком. Следователи утверждают, что она лишь формально переписала владение своей группой на партнеров, фактически сохранив над ними полный контроль.
Несмотря на это, статус подозреваемых участникам группы пока не присвоен.