"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, занимавших должности соответственно председателя правления и председателя совета директоров ПАО "Промсвязьбанк", а также 29 соучастников их преступной деятельности", заявили сегодня СК.
Список уголовных статей, предъявленных фигурантам дела, впечатляет - "покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой", "присвоение и растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере, с использованием служебного положения", "легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере".
Вот версия следствия: с 2014 по 2016 год Дмитрий Ананьев создал организованную преступную группу, которая планировала хищение земельных участков, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга. Для реализации такого преступного умысла он привлек шесть соучастников. Они "нашли" фиктивные документы о нахождении на этих участках якобы объектов капитального строительства. После этого фигуранты обратились в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с заявлениями о выкупе земельных участков без проведения аукциона, но довести задуманное до конца им не удалось. Помешали надзорные органы, увидевшие нарушения.
Кроме этого, по версии следствия, в 2017 году Дмитрий Ананьев создал организованную преступную группу для хищения принадлежащих ПАО "Промсвязьбанк" денег "путем их присвоения, растраты и последующей легализации". Преступный план предусматривал выдачу кредитов иностранным организациям, которые не вели финансово-хозяйственной деятельности. Эти были кредиты, по которым деньги переводились на счета подконтрольных фигурантам расследования компаний, находящихся за рубежом.
По подсчетам следствия, общий объем кредитования составил примерно 4,5 миллиарда рублей. Часть из этих денег впоследствии была легализована "путем совершения финансовых операций по фиктивным сделкам".
Кроме этого, следствием было установлено, что в 2017 году Дмитрий и Алексей Ананьевы создали организованную преступную группу для хищения принадлежащих ПАО "Промсвязьбанк" денег "путем их растраты". Преступный план предусматривал совершение от имени банка сделок по покупке неликвидных ценных бумаг компаний, подконтрольных Ананьевым. В результате незаконных действий 14 декабря 2017 года банк совершил такие сделки на сумму 87,4 миллиарда рублей "путем перечисления денежных средств на зарубежные расчетные счета указанных компаний".
Но это еще не все эпизоды расследования. Судя по материалам уголовного дела, в 2015 году Алексей Ананьев посодействовал президенту акционерного общества "Коммерческий банк "Глобэкс" Виталию Вавилину при кредитовании подконтрольных компаний на общую сумму больше 775 миллионов рублей. Все эти кредиты не были возвращены, а Вавилин признан судом виновным в злоупотреблении полномочиями.
Во время расследования был наложен арест на имущество обвиняемых - на земельные участки, объекты недвижимости и деньги, в том числе находящиеся на счетах в иностранных банках, на 97 миллиардов рублей.
Следственный комитет напомнил, что ранее уголовные дела против нескольких соучастников этого дела уже были направлены в суд. Другие фигуранты, в том числе Дмитрий и Алексей Ананьевы, у которых есть гражданство Кипра, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.