Ранее ФСБ сообщала, что в Москве задержаны более 20 работников нелегальных криптообменников, которые действовали в связке с мошенническими кол-центрами на Украине.
На кадрах один из задержанных говорит, что оборот криптообменника составлял 1-2 миллиона долларов в день. Туда ежедневно приносили деньги порядка 30 человек в возрасте от 18 до 70 лет, нередко это были одни и те же люди.
Другие люди на видео называют себя внештатными работниками ФСБ, Росфинмониторинга и Росинкасса - в этом их якобы убедили по телефону украинские аферисты под видом силовиков.
По данным следствия, через эти обменники украинские мошенники легализовывали похищенные у россиян деньги - обманутым людям продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов. В роли "криптоменял"и курьеров выступали молодые люди из российских регионов.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, идет розыск потерпевших.