Как сообщают "Санкт-Петербургские ведомости", история началась семь лет назад в Краснодаре. Владислав Д. создал группу компаний, предлагавших абонентам бесплатные интернет и трафик в обмен на ежедневный просмотр десяти рекламных сообщений. Услугой воспользовались 470 тысяч человек из 56 регионов. Компания заключила договоры с операторами связи, получила лицензию и выпускала собственные сим-карты.
По словам следователей, сама схема виртуального оператора не нарушала закон, но сделать услуги полностью бесплатными до этого никому не удавалось. На деле доходы от рекламы не покрывали расходов, а бизнес существовал за счет привлечения новых клиентов.
Затем компания объявила о выпуске облигаций. Ценные бумаги продавались с большим дисконтом. Через три года покупатель мог продать ее за номинал, плюс получал ежеквартальный купонный доход. В договоре прописывалось право клиента на судебную претензию в случае дефолта. Люди продавали квартиры, брали кредиты, занимали деньги. Купонные выплаты поступали регулярно, что создавало иллюзию надежности. Национальный расчетный депозитарий разрешил выпуск облигаций на сумму 1 миллиард рублей, позднее - еще на 2 миллиарда.
Однако вскоре один из операторов связи подал иск к компании на 922 миллиона рублей за неуплату. Гендиректором фирмы оказалась гражданская жена Владислава Д. В мае 2023 года суд в Краснодаре признал ее виновной и приговорил к трем годам условно. Компанию признали банкротом. Как выяснилось позже, она была одной из 17 юридических лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. Деньги, собранные с клиентов и инвесторов, - более 3 миллиардов рублей - исчезли.
Владислав Д. уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, но каждый раз попадал под амнистию. Его компаньон Денис Ж. до знакомства с ним работал главным инженером в больнице. Владислав предложил ему должность исполнительного директора, позднее Денис стал гендиректором.
После появления проблем с оператором связи котировки облигаций на Московской бирже рухнули до 60% от номинала. Тогда фигуранты приобрели небольшую брокерскую компанию в Петербурге, имевшую все необходимые лицензии. Они разместили в интернете объявление о том, что эмитент выкупает свои облигации по 100% от номинала, но только через этого брокера. Покупатели могли приобрести бумагу за 600 рублей и продать за 1000. Ажиотажный спрос поднял котировки до номинала. Сделки проводились по гражданско-правовым договорам, минуя биржевой контроль. Эта схема работала чуть больше месяца - с 18 мая по 26 июня 2020 года. Затем платежи прекратились. Клиентам объясняли задержки техническими сбоями или проверками Центробанка.
Центробанк зафиксировал аномальную активность брокера и провел проверку. Выяснилось, что непогашенные облигации многократно перепродавались по "карусельной" схеме. В результате регулятор отозвал все лицензии компании, фирма была ликвидирована. Клиенты обратились в полицию, но первое время заявления не рассматривались как уголовные. Ситуация изменилась после проверки Центробанка.
Дело принял Следственный комитет. Территориальная подследственность определилась по месту окончания преступления - в Санкт-Петербурге. Следствие длилось 15 месяцев, материалы составили 128 томов. Допросы проводились с использованием видеоконференции. Владислав Д. и Денис Ж. находились под домашним арестом.
В суде защита настаивала на отсутствии состава преступления, утверждая, что речь идет о гражданско-правовых отношениях. Однако суд признал фигурантов виновными и назначил наказание, превышающее требования обвинения. Владислав Д. приговорен к 8 годам колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей, Денис Ж. - к 6 годам и аналогичному штрафу. Обоих взяли под стражу в зале суда. Суд частично удовлетворил 135 гражданских исков. Приговор обжалован.