ОПГ "черных банкиров" накрыли сотрудники Следкома и ФСБ в Новосибирской области

Сотрудники Следкома и ФСБ пресекли в Новосибирской области деятельность ОПГ, занимавшейся нелегальным банковским обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках расследования возбуждено уголовное дело в отношении семерых предполагаемых "черных банкиров" - жителей области в возрасте от 40 до 56 лет.

Как рассказали в региональном главке СК, задержанным инкриминируют осуществление банковских операций без лицензии в составе преступного сообщества с извлечением дохода в особо крупном размере. По версии следствия, противоправная деятельность велась с 2020 года по июль 2026 года.

Организаторами группировки выступили двое местных жителей. В структуре ОПГ действовала строгая иерархия и система конспирации: обязанности распределялись между курьерами, бухгалтерами и пособниками, которые занимались обеспечением наличных средств. Прибыль от преступного промысла распределялась между участниками согласно внутренней договоренности.

Для сокрытия следов незаконных операций злоумышленники зарегистрировали 28 подконтрольных фирм-однодневок. От их имени открывались расчетные счета в кредитных организациях, оформлялись фиктивные документы с использованием данных номинальных директоров и заинтересованных заказчиков. Весь этот механизм позволял выводить денежные потоки из-под государственного надзора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками ФСБ, по местам жительства и работы подозреваемых прошли обыски. Изъяты документация, электронные носители и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Сумма нелегально полученного вознаграждения от теневых банковских услуг превысила 14 миллионов рублей.

На период следствия всем фигурантам судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.