"Классическое мошенничество с дропом (номиналом): парень после пары месяцев гармоничных отношений предлагает своей девушке заключить трудовой договор, по факту не работая, получать 10 000 рублей в месяц, а остаток передавать ему, - рассказал "РГ" член Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Московской области Илья Ермолов. - Легенда - наняли мигрантов, официально нанять их на работу нельзя, но нужно, чтобы с кем-то был заключен трудовой договор".
"Мертвая душа" может получать на карту, например, 200 тысяч рублей. Из них только 10 тысяч человек оставит себе, остальное отдаст организатору схемы.
Действительно, часто такой прием используют недобросовестные работодатели. И они действительно нелегально нанимают мигрантов, выплачивая тем, например 40 тысяч рублей. Остальное берут себе. Для того и задумываются схемы с живыми "мертвыми душами".
Но, предупреждает адвокат, с точки зрения закона 100 процентов полученных на карту денег (все 200 000) похитила именно девушка, чья подпись стоит в договоре.
Ведь фиктивное оформление человека это фактически похищение денег, выделенных на зарплату.
Таким образом, получается, что "мертвая душа" - самый настоящий похититель.
По словам адвоката, такие дела легко расследуются. "У правоохранительных органов процедура доказывания по таким делам выверена до автоматизма", - подчеркивает Илья Ермолов.
Например, следователи возьмут данные системы контроля и управления доступом, а также табели. В базах турникетов не будет ни одного прохода "официального" работника. В табелях указаны одни лица, а работают другие. Вот первые доказательства.
Затем правоохранители изучат банковские следы: по 200 тысяч рублей регулярно приходят и тут же обналичиваются. Выйти на "мертвые души" могут и через мигрантов: в ходе проверки задерживаются нелегальные мигранты, потом поднимаются документы компании и выясняется, кто оформлен на работу и, по-хорошему, должен находиться на рабочем месте вместо нелегалов. Следуюший шаг: приглашение "мертвой души" на допрос.
Раскрываемость задокументированных экономических преступлений по статье 159 УК "Мошенничество" превышает 80%, поясняет собеседник "РГ". А вменяют фиктивному работнику в том числе мошенничество. Судимость гарантирована. При этом суд обяжет номинального работника вернуть 100 процентов похищенных денег (все 200 тысяч в месяц за весь период). Арифметика такова: заработав 50 тысяч за 5 месяцев, девушка получает миллион рублей личного долга, плюс уголовное наказание.
"Чем дольше работает схема, тем больше доход организаторов и тяжелее последствия для девушки", - поясняет адвокат.