Как говорится в сообщении прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия им вменяют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию преступных доходов (п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, с 2023 года обвиняемые через посредничество руководителя ООО заключали с гражданами договоры на строительство индивидуальных жилых домов в Воронежской и Ростовской областях, а также в Крыму. Исполнять обязательства они не собирались. В результате 305 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей.
Доход от преступной деятельности - более 290 миллионов рублей - фигуранты легализовали, приобретая дорогостоящее имущество и переводя средства на подконтрольные банковские счета.
В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в Новочеркасский городской суд для рассмотрения по существу.
В отношении генерального директора организации дело выделено в отдельное производство. Он объявлен в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.