Группировка специализировалась на незаконной банковской деятельности и подделке платежных документов. Судом доказано, что с августа 2020 по сентябрь 2024 года "синдикат" из трех обособленных групп занимался обналичиванием безналичных средств клиентов под видом оплаты фиктивных строительных работ через подставные фирмы. Комиссия за эти услуги составляла до 8%.
В итоге аферистам удалось заработать таким образом более 23 миллионов рублей. Все участники группировки признаны виновными, организатор и одиннадцать фигурантов осуждены на сроки от 4,5 до 9 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов со штрафами от 350 тысяч до 1 миллиона рублей. В отношении еще двоих участников суд назначил условные наказания.