В ходе проверки установлено, что 6 октября потерпевшая вступила в переписку с лицом, выдававшим себя за директора ее бывшего учебного заведения. Используя скомпрометированный аккаунт руководителя, преступник сообщил заявительнице о якобы проводимой ФСБ проверке по факту утечки персональных данных выпускников, а также предупредил о предстоящем контакте с представителями спецслужб.
В дальнейшем потерпевшая приняла входящий вызов с неустановленного номера. Звонивший, представившись сотрудником правоохранительных органов, заявил о якобы имевшем место факте ее причастности к деятельности запрещенной иностранной организации, после чего пригрозил привлечением к уголовной ответственности.
Под психологическим воздействием и угрозами потерпевшая дала согласие на выполнение инструкций злоумышленников, представившихся сотрудниками Росфинмониторинга и Центрального банка. Введенная в заблуждение женщина осуществила перевод личных накоплений в размере 403 тысяч рублей на указанные ими "безопасные счета" посредством системы быстрых платежей.
Девушка осознала, что попалась на удочку аферистов, лишь пообщавшись с родными и друзьями. Поняв, что стала жертвой обмана, она поспешила заявить о случившемся в полицию. В настоящий момент сотрудники ОМВД по Заволжскому району уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.