По данным Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, в преступную группу входили жители Ташкента и Ташкентской области в возрасте от 21 до 37 лет. Злоумышленники работали по известной схеме: звонили гражданам, представлялись сотрудниками различных банков, и предупреждали, что неизвестные якобы пытаются оформить на их имя кредит. Под этим предлогом мошенники выманивали личные данные, после чего похищали деньги с банковских карт. Если средств на счетах жертв не было, на них оформляли онлайн-кредиты.
За довольно короткий срок мошенники сумели таким образом "заработать" крупную сумму. Речь, как сообщают в СГБ, идет как минимум о восьми миллионах долларов. Эти средства обратили в криптовалюту, перевели за рубеж, откуда затем вернули через поддельную фирму, чтобы легализовать на месте.