Легализация преступных доходов в России перемещается из банковской сферы в игорный бизнес. Об этом заявил вчера журналистам главный финансовый разведчик страны Юрий Чиханчин после расширенной коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу.
По его словам, отдельные казино работают как "откровенные прачечные". "Например, "страхуют" игроков или автоматы от проигрыша на 10 миллионов долларов. И уже на другой день выплачивают им страховку, - раскрыл "отмывочные" секреты Чиханчин. - Или разыгрывают в лотерею автомобили, которые не являются их собственностью, фактически реализуя машины через казино. Или предоставляют игрокам займы, чтобы отыграться, в размере 2-3 миллионов рублей вне зависимости от того, выиграли они или проиграли".
Вместе с казино, по словам Чиханчина, объектами особого внимания финразведчиков в 2009 году станут лизинговые компании, обслуживающие финансово-промышленные группы в сфере транспорта, лесного хозяйства, газового и нефтяного сектора. А также компании и физические лица, связанные с добычей биоресурсов, занятые в лесной промышленности. В зону финразведки попадают и лица, причастные к приоритетным национальным проектам и государственным программам, проведению саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке и зимней Олимпиады в Сочи. Чиханчин сообщил, что в суды уже уходят уголовные дела. Например, на владивостокских чиновников, которые переводили деньги, полученные за незаконную передачу прав на землю для строительства объектов саммита АТЭС, за рубеж. "Подобные незаконные операции с землей есть и по Сочи, и по национальным проектам", - заметил Чиханчин. Особо он выделил уголовное дело по материалам финразведки о контрабанде лекарств в рамках национального проекта. "Медикаменты в массовом порядке покупались за рубежом по бросовым ценам, завозились в страну и реализовывались на территории уже по огромным ценам", - сообщил Юрий Чиханчин, добавив, что это преступление не просто экономического характера, а связано с угрозой здоровью людей.
Что касается банковского сектора, то, по словам Юрия Чиханчина, сегодня он практически "очищен" от подозрительных операций по отмыванию денег. То, что российские банки стали меньше "прокручивать" "грязных денег", большую роль сыграла финансовая разведка, подтвердил вчера и заместитель председателя Центробанка Виктор Мельников. "Стоит только вызвать руководство банков и указать на операции, подпадающие под ограничения антиотмывочного закона, или подозрительных клиентов, это тут же принимается к сведению", - обрисовал корреспонденту "РГ" примерное поведение банкиров Виктор Мельников.
То, что дисциплина в их рядах еще больше возрастет, когда в ближайшее время на работу в банки выйдут так называемые смотрящие государственные спецпредставители, зампредседателя ЦБ не сомневается. Мельников, кстати, уточнил, что спецпредставители ЦБ, по два-три человека, выйдут в первые 30 банков уже во второй половине февраля. "Это будут банки, которые получили наиболее крупные суммы господдержки и через которые эти средства проходят", - пояснил зампредседателя ЦБ. Он не исключил, что в будущем список контролируемых банков может пополниться до ста. Спецпредставители, по словам Мельникова, являются служащими Банка России не ниже ранга главных специалистов, прошли соответствующую подготовку и полностью готовы к контролю за ситуацией в поднадзорных банках.
"В целом Росфинмониторингу и другим правоохранительным органам удалось нормализовать ситуацию в сфере подозрительных финансовых операций, проводимых во время кризиса", - подытожил ситуацию глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Уже в конце августа - начале сентября прошлого года мы стали получать информацию о том, что на финансовом рынке происходят операции, нехарактерные для рынка, связанные с открытием "спящих счетов", переводом больших денежных сумм за рубеж, обналичиванием и покупкой валюты, ростом офшорных компаний, - вспомнил Чиханчин. - Теперь, если посмотреть на графики денежных потоков, мы вышли на докризисный режим. Финансовые потоки удалось урегулировать".
Справка "РГ"
На 9 триллионов рублей в 2008 году Росфинмониторинг получил от банков информацию о подозрительных операциях, о возможной легализации преступных доходов и финансировании терроризма. При этом Росфинмониторинг выявил и передал в правоохранительные органы информацию о совершении подозрительных банковских операций на сотни миллиардов рублей.