19.11.2012 00:21
Происшествия

Женщина по подложным документам получила три крупных займа

Сибирячка обманула банки на 4 миллиона рублей
Текст:  Юлия Потапова ("Российская газета", Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск: №266 (5939)
Главное следственное управление ГУ МВД России по региону направило в суд уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Прокопьевска, обвиняемой в мошенничестве. В двух банках ей удалось получить по подложным документам три крупных займа "на развитие бизнеса".
Читать на сайте RG.RU

Гражданка, зарегистрированная в налоговых органах как индивидуальный предприниматель, в апреле 2011 года обратилась в банк, реализующий специальную программу "Коммерсант". По этой программе финансовое учреждение кредитовало тех, кто уже ведет собственное дело и намерен двигаться дальше.

- Прокопчанка представила в банк такие сведения, что не выдать ей заем в размере полутора миллионов рублей, видимо, было нельзя, - пояснил официальный представитель ГУ МВД России по Кемеровской области Владимир Сергеев. - Согласно документам, молодая женщина открыла кафе. Набрав персонал, она получала стабильный доход: более двух миллионов рублей в год. В общем, банк перевел деньги на расчетный счет бизнес-вумен. И она всю сумму обналичила. Несколько месяцев погашала задолженность, однако вскоре перестала это делать.

Кредиты, оформленные по мошеннической схеме, были потрачены не на развитие бизнеса, а на покупку недвижимости

"Ушли в просрочку" и два следующих займа - на 1,3 миллиона и почти 990 тысяч рублей. Тогда представители кредиторов обратились в правоохранительные органы.

Полицейские провели проверки и установили, что кредиты на общую сумму около четырех миллионов рублей были оформлены по мошеннической схеме. И потрачены вовсе не на развитие бизнеса, а на покупку недвижимости.

- Заемщица представляла в банки фиктивные документы, - продолжает Владимир Сергеев. - Женщина на самом деле никакого кафе не открывала. В свое время это сделала ее мать, которая действительно занимается бизнесом, и вполне успешно. А вот дочь стала предпринимателем лишь на бумаге.

Преступления Кемеровская область Сибирь