Предприятие, возглавляемое 45-летним пермяком, владело сразу несколькими пилорамами на территории края.
Но деревообрабатывающий бизнес был лишь прикрытием для многомиллионных финансовых махинаций с бухгалтерскими документами. Схема, по которой с 2010 года действовали подозреваемые, была проста. Сначала открывались фирмы-однодневки, у которых якобы закупался лес. За несуществующий товар на счета этих организаций переводились большие денежные суммы.
После этого мошенники предоставляли "липовые" документы в налоговую службу о том, что предприятие будто бы произвело продукцию на гораздо меньшую сумму, нежели та, на которую закуплен несуществующий лес. На этом основании они возмещали НДС - 18 процентов от суммы придуманной разницы. Деньги из бюджета перечислялись на счет, зарегистрированный в одном из банков Дзержинского района Перми.
По версии следствия, ущерб, причиненный бюджету РФ действиями подозреваемых, составил около 270 миллионов рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело.