Против руководства финансовой компании ООО "ДревПром" МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Сейчас в офисах и филиалах компании проводятся обыски. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.
В ведомстве уточнили, что дело было заведено по результатам масштабной операции, проводимой совместно с башкирским МВД. В ходе нее документировалась вся информация по деятельности руководителей межрегиональной коммерческой организации ООО "ДревПром", которую уже давно заподозрили в необоснованном привлечении денежных средств населения по принципу "финансовой пирамиды".
По данным следствия, финансовая компания обещала своим клиентам выплачивать их долг перед банком до полного погашения при условии внесения ими в кассу общества 20-30 процентов от суммы кредита. При этом выплаты первоначально осуществлялись за счет денежных поступлений от новых "вкладчиков".
- В действительности договор финансирования, заключенный с "Древпром", не освобождал заемщика от обязанности выплачивать банку кредит. Введенный в заблуждение клиент общества о просроченных выплатах узнавал после получения извещений о начислении штрафов и пеней, - отметили в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России.
Общий ущерб, нанесенный организацией гражданам, сейчас устанавливается. Известно лишь, что в ходе обысков в офисах и филиалах "ДревПрома" в разных регионах страны было обнаружено большое количество досудебных претензий и жалоб от граждан в адрес руководства ООО "ДревПром" о возврате денежных средств. Кроме того, в МВД России отметили, что уже изъяты "финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о выводе полученных денежных средств на счета сторонних коммерческих организаций".
Все телефоны компании заблокированы. Однако на официальном сайте фирмы 11 января директор "ДревПром" Евгений Сундуков разместил обращение к клиентам.
- Мы закончили полную комплексную контрольно-ревизионную проверку деятельности ООО "ДревПром", как центрального офиса так и региональных представителей, за 2013 год. "ДревПром" - жив, не обанкротился, не распался, дирекция - все на своих местах, все работают. Нас и не закрывают как тут пишут некоторые, а мы продолжаем работать! Во вторых, с сегодняшнего утра мы официально начали проводить платежи по кредитным договорам! В третьих: мы передаем в правоохранительные органы материалы, касающиеся тех, кто подделывал кредитные договора, справки с банков и кассовые чеки, а также тех, кто обманывал ООО "ДревПром", предоставляя заведомо ложные данные по офисам. Особо одаренные личности не просто давали нам поддельные документы, но и умудрялись оформлять документы на покойников, в том числе и с открытием счетов на подставных лиц для получения денег в банках. Передаем материалы в полицию в отношении 8642 лиц, - написал Евгений Сундуков.