В Ростове-на- Дону по подозрению в незаконных финансовых операциях задержан экс-руководитель одного из филиалов коммерческого банка и его восемь подручных. Уголовное дело возбудили следователи донского главка МВД России по материалам регионального управления ФСБ.
Преступное сообщество действовало в Ростовской области и Ставропольском крае и состояло из четырех функционально и структурно обособленных организованных групп. С 2009 по 2013 год они изготовили поддельные платежные документы от имени более 40 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Денежные обороты превысили четыре миллиарда рублей. Курировал деятельность криминального сообщества ростовский банкир.
- Согласно имеющимся сведениям, данный гражданин курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-однодневок, лично удостоверял "подлинность" фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных соучастниками в целях осуществления незаконных финансовых операций, - сообщили "РГ" в пресс-службе МВД России.
Кроме того, полицейские располагают информацией, что руководитель филиала коммерческого банка также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации и легализации незаконных доходов. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В следственном изоляторе также находятся пятеро участников группировки, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере двух миллионов рублей. Еще с троих взята подписка о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.