В приговоре, оглашенном судьей Михаилом Кудашкиным, записано, что организатором и руководителем преступного сообщества признан сотрудник Центра по борьбе с правонарушениями в сфере реализации товаров народного потребления ГУВД по Московской области Алексей Канаев.
Собранные сотрудниками ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Следствием и судом было установлено, что Канаев, обладая специальными познаниями в области выявления и пресечения преступлений в сфере потребительского рынка, имея устойчивые связи с лицами, занимающимися оптовыми поставками, куплей-продажей и хранением товаров народного потребления, а также знакомых среди работников правоохранительных органов Московской области, вступил в сговор по созданию преступного сообщества со Станиславом Каримовым, занимающимся посреднической деятельностью в сфере оптовой купли-продажи товаров народного потребления.
Члены преступной организации, действуя на территории города Люберцы и района, используя свои должностные полномочия, путем обмана и злоупотреблением доверием, под предлогом выявления якобы контрафактных товаров, незаконно изымали у предпринимателей и коммерческих организаций товары народного потребления, после чего в нарушение установленного порядка реализовывали их.
Всего ОПГ предпринимателям был причинен ущерб на общую сумму более 31 миллиона рублей. При этом сотрудниками УСБ ФСБ России было пресечено совершение участниками сообщества мошенничества на сумму более 7 миллиона рублей.
По сообщению СКР, расследование этого уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную многоэпизодностью, а также количеством лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Необходимо отметить, что в ходе предварительного расследования был проведен колоссальный объем работы, включающий проведение порядка 150 следственных и процессуальных действий, в числе которых 60 допросов. Проведение таких мероприятий позволило получить неопровержимую доказательственную базу виновности членов преступного сообщества в инкриминируемых преступлениях. Материалы уголовного дела составили 40 томов, обвинительное заключение - 15 томов.
Максимальный срок наказания - 15 лет колонии - получил бывший полицейский Максим Субботин.