27.10.2014 09:05
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензии у трех финансовых организаций

Текст:  Алена Узбекова
Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у НКО "Международная Уральская расчетная палата", РНКО "Центр межбанковских расчетов" и НКО "Финансовые услуги". Причина - сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж и неисполнение требований по формированию резервов.
Читать на сайте RG.RU
Проблемным банкам помогут остаться на рынке

Решение в отношении "Международной Уральской расчетной палаты" принято в связи с тем, что НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, - отмечается в сообщении регулятора.

В 2013 году и первом полугодии 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

По величине активов ЗАО НКО "МУРП" на 1 октября 2014 года занимало 853-е место в банковской системе РФ.

Решение в отношении "Центра межбанковских расчетов принято в связи с тем, что РНКО отражала в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность. В результате кредитная организация утратила значительную часть собственного капитала.

Эксперт: В чем собираешься тратиться, в той валюте и храни сбережения

При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО "ЦМР" на 1 октября 2014 года занимала 774-е место в банковской системе РФ.

Решение в отношении НКО "Финансовые услуги" принято по причине того, что кредитная организация  не участвует в системе страхования вкладов. ООО "Небанковская кредитная организация "Финансовые услуги" создана в 2009 году в Москве, уставный капитал компании составляет 20 миллионов рублей. Убыток организации за 9 месяцев 2014 года составил 16,8 миллиарда рублей. 

Банки Центральный банк