Решение в отношении "Международной Уральской расчетной палаты" принято в связи с тем, что НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, - отмечается в сообщении регулятора.
В 2013 году и первом полугодии 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
По величине активов ЗАО НКО "МУРП" на 1 октября 2014 года занимало 853-е место в банковской системе РФ.
Решение в отношении "Центра межбанковских расчетов принято в связи с тем, что РНКО отражала в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность. В результате кредитная организация утратила значительную часть собственного капитала.
При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.
Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО "ЦМР" на 1 октября 2014 года занимала 774-е место в банковской системе РФ.
Решение в отношении НКО "Финансовые услуги" принято по причине того, что кредитная организация не участвует в системе страхования вкладов. ООО "Небанковская кредитная организация "Финансовые услуги" создана в 2009 году в Москве, уставный капитал компании составляет 20 миллионов рублей. Убыток организации за 9 месяцев 2014 года составил 16,8 миллиарда рублей.