В Москве предъявлено обвинение участникам организованной группы, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает официальный сайт Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве.
Согласно имеющейся информации, участники группы без разрешения Центрального банка осуществляли "банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, по выдаче наличных денежных средств и переводу безналичных денежных средств с подконтрольных им расчетных счетов" за материальное вознаграждение.
Сообщается, что они за свою незаконную деятельность извлекли доход, который превышал 37 миллионов рублей.
Отметим, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, цель которых - завершение предварительного расследования и направления уголовного дела в суд.