Московский Лесбанк за высокорискованную кредитную политику лишен с 6 октября 2015 года лицензии на банковские операции. Об этом говорится в сообщении регулятора. По данным ЦБ, Лесбанк при этом не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.
"Кредитная организация не соблюдала и введенные ограничения на осуществление отдельных операций. А ее руководители и собственники не предприняли мер по нормализации деятельности", - перечисляет ЦБ претензии. В Лесбанке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Лесбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов занимал 433-е место в банковской системе страны.
Московский "Инвестрабанк" (ИТБ), как следует из сообщения ЦБ, нарушил закон о противодействии отмыванию преступных доходов - вовремя не направлял в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, правила внутреннего контроля банка в этой сфере шли вразрез с требованиями норм ЦБ. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Банк ИТБ также является участником системы страхования вкладов и занимал 361-е место в банковской системе РФ.
Нижегородский Объединенный национальный банк неоднократно, в течение одного года, нарушал "антиотмывочные" требования ЦБ, проводил сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж. ЦБ уличил банк и в сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Банк занимал 622-е место в банковской системе.