Топ-менеджеры коммерческого банка "Донинвест" собственноручно обокрали и разорили свое кредитное учреждение. Официальный представитель МВД России Елена Алексеева сообщила, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства и их ростовские коллеги выявили тщательно продуманную схему хищения ликвидных активов банка.
Грабеж собственного предприятия длился почти год. В период снижения платежеспособности учреждения руководители, действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов "фирмам-однодневкам" на общую сумму свыше миллиарда рублей.
Кроме того, заключались фиктивные сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 миллионов рублей - опять же хищение активов.
В квартирах и офисах фигурантов дела полиция провела более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц.
Организатор криминальной схемы, экс-управляющий ООО КБ "Донинвест" и ее заместитель, задержаны и решением суда заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".