Регулятор отозвал лицензию у ООО "Самарский ипотечно-земельный банк" ("ИПОЗЕМбанк").
ЦБ РФ лишил кредитную организацию права осуществлять банковские операции в связи с тем, что она не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.
"ИПОЗЕМбанк" неоднократно нарушал в течение одного года требования, предусмотренные статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отмечает в сообщении ЦБ.
"Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности", - говорится в сообщении регулятора.
В "ИПОЗЕМбанке" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчетности на начало ноября, по величине активов "ИПОЗЕМбанк" занимал 657 место в российской банковской системе.