Изменения в законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступают в силу со дня их официального опубликования.
Кроме того, упрощенная форма идентификации клиента (фактически - предъявление паспорта) продолжает действовать при обмене валюты на сумму не больше 100 тысяч рублей. При покупке или продаже сумм, превышающих этот порог, банк помимо паспорта может потребовать от клиента указывать в том числе номер ИНН, адрес фактического проживания, сведения об источниках доходов и иную информацию для заполнения анкеты со слов физлица.
В конце 2015 года в России вступили в силу правила, по которым обмен валют от 15 тысяч рублей производился только при предъявлении паспорта и анкетных данных. До 27 декабря 2015 года только предъявления паспорта было достаточно при обмене сумм от 15 до 600 тысяч рублей.