Полтора года исправительных работ получила самарчанка за регистрацию восьми фирм-однодневок. Об этом сообщили сегодня ГУ МВД по Самарской области.
Мировой суд Красноглинского района Самары признал 33-летнюю жительницу столицы региона виновной в незаконном использовании документов для образования юрлица. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции выяснили, что женщина предоставила свои паспортные данные и подписала учредительные документы для создания коммерческих организаций. За короткий срок она открыла восемь фирм. При этом каждый раз за свои услуги "предпринимательница" получала вознаграждение - две тысячи рублей.
- По данным оперативников, реальную финансово-хозяйственную деятельность зарегистрированные на злоумышленницу фирмы не вели, и использовались для незаконного транзита и обналичивания денежных средств, - сказано в сообщении полиции.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица". По ходатайству следователей суд арестовал 6,5 миллионов рублей, которые находились на расчетном счету одной из "фирм-однодневок" подозреваемой.
Свою вину самарчанка признала. Сейчас сотрудники ОВД устанавливают тех, кто фактически использовал расчетные счета указанных фирм для незаконной финансовой деятельности.