Пятеро членов группировки, которая специализировалась на незаконном обналичивании денег, задержаны в Оренбуржье: сумма дохода, полученного ими с 2011-го по 2015 год, составила порядка 500 миллионов рублей.
Как сообщило в пятницу МВД России, участники группы, возглавляемой 38-летним оренбуржцем, в схеме незаконного обналичивания использовали более 3000 платежных терминалов, расположенных на территории ряда регионов Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов. Автоматы устанавливались в основном в крупных торговых центрах и оформлялись на подставных лиц.
При этом вносимые гражданами деньги за оплату различных услуг - в том числе коммунальных и мобильной связи - не зачислялись на специальные банковские счета. Из терминалов их забирали сообщники организатора схемы. Мошенники аккумулировали их в кассовых узлах, а затем предоставляли в качестве наличности заинтересованным предпринимателям. Бизнесмены же, в свою очередь, по фиктивным основаниям переводили махинаторам соответствующие суммы по безналичному расчету. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в 3,5 процента.
- Мероприятия по изобличению участников организованного сообщества проводились в рамках оперативного сопровождения уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием и выводом в "теневой оборот" денежных средств, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении пятерых подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Еще четверо их сообщников стали фигурантами уголовного дела как участники преступного сообщества.
Сотрудниками правоохранительных органов проведено порядка 20 обысков по местам жительства и работы участников группировки. Изъяты финансовые документы, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", печати юридических лиц, имеющих признаки фиктивных организаций, поддельные печати территориальных налоговых инспекций и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.